Proceso de Investigación Forense Digital

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📋 Información General

Documento: Proceso de Investigación Forense Digital
Versión: 1.0.0
Fecha: Enero 2025
Clasificación: Estrictamente Confidencial
Audiencia: CISO, Equipo Forense, Investigadores de Seguridad, Equipo Legal, Auditores

🎯 Propósito

Establecer los procedimientos para la investigación forense digital de incidentes de seguridad en DivisionCero, garantizando la preservación, recolección, análisis y presentación de evidencia digital de manera técnicamente sólida y legalmente admisible para investigaciones internas, regulatorias y judiciales.

🏢 Alcance

Esta política aplica a:

Todos los incidentes de seguridad que requieran análisis forense
Sistemas de información, dispositivos y medios de almacenamiento
Evidencia digital en infraestructura local y en la nube
Investigaciones internas de violaciones de políticas
Cooperación con autoridades en investigaciones legales
Análisis post-mortem de ataques cibernéticos

📚 Definiciones

Forense Digital: Proceso científico de identificación, preservación, análisis y presentación de evidencia digital
Cadena de Custodia: Documentación cronológica que garantiza la integridad de la evidencia
Imagen Forense: Copia bit a bit de un dispositivo de almacenamiento que preserva todos los datos
Hash Criptográfico: Función matemática que crea una huella digital única para verificar integridad
Live Forensics: Análisis de sistemas en funcionamiento para preservar evidencia volátil

Incidentes con impacto severo en operaciones o datos
Sospecha de actividad criminal o maliciosa externa
Violaciones que requieren notificación regulatoria
Casos con potencial impacto legal significativo

Ejemplos:

Ataques de ransomware o APT
Robo de propiedad intelectual o datos de clientes
Fraude financiero o manipulación de sistemas
Violaciones masivas de datos personales

Tiempo de Activación: Inmediato (< 2 horas)

Investigaciones Estándar

Características:

Incidentes con impacto moderado en operaciones
Violaciones de políticas internas significativas
Investigaciones de comportamiento anómalo
Análisis de incidentes para lecciones aprendidas

Ejemplos:

Acceso no autorizado a sistemas internos
Uso indebido de recursos tecnológicos
Violaciones de políticas de datos
Análisis de malware o tentativas de intrusión

Tiempo de Activación: 24 horas

Investigaciones de Soporte

Características:

Análisis técnico para resolver incidentes operacionales
Verificación de alertas de seguridad
Investigaciones preventivas de vulnerabilidades
Auditorías técnicas especializadas

Ejemplos:

Análisis de logs para troubleshooting
Verificación de configuraciones de seguridad
Investigación de alertas de false positives
Auditorías de acceso y privilegios

Tiempo de Activación: 72 horas

Proceso de Activación

Criterios de Activación

Automáticos:

Detección de actividad maliciosa confirmada
Compromiso de sistemas críticos
Alertas de pérdida de datos o exfiltración
Activación del plan de respuesta a incidentes críticos

Manuales:

Solicitud del CISO o equipo de respuesta a incidentes
Requerimiento de autoridades legales
Decisión del comité ejecutivo
Solicitud de auditoría interna o externa

Autorización y Escalamiento

Niveles de Autorización:

Investigaciones de Soporte: Team Lead de Seguridad
Investigaciones Estándar: CISO
Investigaciones Críticas: CISO + CTO + Equipo Legal

Comunicación Obligatoria:

Notificación inmediata al equipo legal
Comunicación al CEO si involucra aspectos legales
Coordinación con RRHH si involucra empleados
Contacto con autoridades según requerimientos regulatorios

Preservación de Evidencia

Identificación de Fuentes de Evidencia

Sistemas y Dispositivos:

Servidores, estaciones de trabajo y dispositivos móviles
Sistemas de almacenamiento y bases de datos
Dispositivos de red (routers, switches, firewalls)
Sistemas de vigilancia y control de acceso

Datos Volátiles:

Memoria RAM y procesos activos
Conexiones de red y sesiones activas
Cachés de sistema y buffers temporales
Registros de sistema en memoria

Datos Persistentes:

Archivos de sistema y de usuario
Logs de aplicaciones y sistemas
Bases de datos y registros transaccionales
Metadata y archivos eliminados

Orden de Preservación

Prioridad Inmediata (0-30 minutos):

Memoria volátil - Dump completo de RAM
Estado de red - Conexiones activas y tablas de routing
Procesos activos - Lista de procesos y servicios
Registros de sistema - Logs en buffers temporales

Prioridad Alta (30 minutos - 2 horas):

Discos duros - Imagen forense completa
Logs de sistema - Archivos de registro permanentes
Configuraciones - Estados de configuración actual
Bases de datos - Dumps consistentes de BD críticas

Prioridad Media (2-24 horas):

Dispositivos de red - Configuraciones y logs
Sistemas de backup - Imágenes de respaldo relevantes
Sistemas externos - Logs de servicios en la nube
Dispositivos móviles - Smartphones y tablets corporativos

Recolección de Evidencia

Herramientas Autorizadas

Software Comercial:

EnCase Forensic (Guidance Software)
FTK (Forensic Toolkit) - AccessData
X-Ways Forensics
Cellebrite UFED (para dispositivos móviles)

Herramientas Open Source:

Autopsy / The Sleuth Kit
SANS SIFT Workstation
Volatility Framework (análisis de memoria)
Wireshark (análisis de red)

Herramientas Cloud-Specific:

AWS CloudTrail y GuardDuty logs
Azure Security Center y Log Analytics
Google Cloud Security Command Center
Microsoft 365 Security & Compliance

Procedimientos de Recolección

Imaging de Discos:

# Comando ejemplo para dd (Linux/Unix)
dd if=/dev/sda of=/evidence/disk_image.dd bs=4096 conv=noerror,sync
# Verificación de integridad
sha256sum /evidence/disk_image.dd > /evidence/disk_image.dd.sha256

Captura de Memoria:

# Usando LiME (Linux Memory Extractor)
insmod lime.ko "path=/evidence/memory.lime format=lime"
# Verificación
sha256sum /evidence/memory.lime > /evidence/memory.lime.sha256

Documentación Obligatoria:

Timestamp exacto de inicio y fin de recolección
Herramientas y versiones utilizadas
Persona responsable de la recolección
Condiciones ambientales y estado del sistema
Hash criptográfico de toda evidencia recolectada

Cadena de Custodia

Documentación de Custodia

Formulario de Evidencia (obligatorio):

FORMULARIO DE CADENA DE CUSTODIA - DIVISIONCERO
==============================================
Caso ID: [CASO-YYYY-NNNN]
Evidencia ID: [EVD-YYYY-NNNN]
Descripción: [Descripción detallada del ítem]
Ubicación Original: [Dónde fue encontrada]
Fecha/Hora Recolección: [YYYY-MM-DD HH:MM:SS UTC]
Recolectada Por: [Nombre y cargo]
Hash SHA-256: [Valor hash completo]

HISTORIAL DE TRANSFERENCIAS:
Fecha/Hora | De | A | Propósito | Firma

Controles de Seguridad:

Almacenamiento en safe/caja fuerte con doble llave
Acceso registrado con biometría o tarjeta
Video vigilancia del área de almacenamiento
Inventario automatizado con RFID tags

Transferencia de Evidencia

Procedimiento de Transferencia:

Verificación de integridad (hash comparison)
Documentación completa en formulario de custodia
Empaque seguro con sellos anti-tamper
Entrega personal con firma de recibo
Actualización de base de datos de evidencia

Controles de Integridad:

Re-cálculo de hash antes y después de transferencia
Verificación de sellos de seguridad
Fotografías del estado de empaque
Validación digital de archivos transferidos

Análisis Forense

Metodología de Análisis

Fase 1: Preparación del Laboratorio

Configuración de estación de trabajo aislada
Instalación y calibración de herramientas
Verificación de integridad de software forense
Preparación de medios de trabajo (write-blockers)

Fase 2: Examinación Inicial

Verificación de integridad de evidencia
Creación de copias de trabajo
Catalogación de archivos y sistemas
Identificación de áreas de interés

Fase 3: Análisis Detallado

Recuperación de archivos eliminados
Análisis de logs y registros de actividad
Correlación temporal de eventos
Extracción de artefactos forenses

Fase 4: Interpretación

Reconstrucción de secuencia de eventos
Identificación de vectores de ataque
Correlación con indicadores de compromiso
Desarrollo de timeline de actividades

Técnicas de Análisis Específicas

Análisis de Sistema de Archivos:

Recuperación de archivos eliminados ($Recycle.Bin, .Trash)
Análisis de metadata y timestamps
Búsqueda de archivos ocultos o encriptados
Examinación de slack space y clusters libres

Análisis de Memoria:

Extracción de procesos y DLLs
Análisis de conexiones de red activas
Búsqueda de strings y patrones específicos
Identificación de código malicioso en memoria

Análisis de Red:

Reconstrucción de sesiones de comunicación
Identificación de traffic anómalo
Extracción de archivos transferidos
Análisis de protocolos y puertos utilizados

Análisis de Logs:

Correlación temporal entre múltiples fuentes
Identificación de patrones de comportamiento
Detección de evidencia de anti-forensics
Reconstrucción de actividades de usuario

Análisis de Evidencia en la Nube

Desafíos Específicos de Cloud

Limitaciones Técnicas:

Falta de acceso físico a hardware
Volatilidad de instancias virtuales
Jurisdicciones múltiples y aspectos legales
Dependencia de APIs y logs de proveedores

Estrategias de Mitigación:

Configuración proactiva de logging extendido
Snapshots automáticos de instancias críticas
Integración con herramientas de SIEM cloud-native
Acuerdos legales con proveedores de nube

Recolección en Entornos Cloud

AWS:

CloudTrail logs para actividad de API
VPC Flow Logs para tráfico de red
EBS snapshots para imágenes de disco
GuardDuty findings para amenazas detectadas

Azure:

Activity Logs para operaciones administrativas
NSG Flow Logs para análisis de red
Disk snapshots y VM captures
Security Center alerts y recommendations

Google Cloud:

Audit Logs para actividades de administración
VPC Flow Logs para análisis de tráfico
Persistent disk snapshots
Security Command Center findings

Reporting y Documentación

Estructura del Reporte Forense

Resumen Ejecutivo (1-2 páginas):

Descripción del incidente y alcance de investigación
Metodología empleada y limitaciones
Hallazgos principales y conclusiones
Recomendaciones de remediación

Sección Técnica Detallada:

Timeline completo de eventos identificados
Evidencia específica y artefactos encontrados
Análisis de vectores de ataque utilizados
Indicadores de compromiso (IoCs) extraídos

Anexos:

Inventario completo de evidencia recolectada
Screenshots y capturas de pantalla relevantes
Logs y registros específicos analizados
Herramientas y metodologías utilizadas

Estándares de Documentación

Requisitos Técnicos:

Numeración secuencial de todas las páginas
Watermarks de confidencialidad en cada página
Índice detallado con referencias cruzadas
Glosario de términos técnicos utilizados

Validación del Reporte:

Review técnico por segundo investigador forense
Validación legal por equipo jurídico
Aprobación final del CISO
Control de versiones con firmas digitales

Presentación de Evidencia

Preparación para Procedimientos Legales

Documentación Legal:

Declaraciones juradas de investigadores
Certificaciones de herramientas utilizadas
Documentación completa de cadena de custodia
Explicaciones técnicas en lenguaje accesible

Preparación de Testimonios:

Capacitación de investigadores en procedimientos legales
Preparación de demostraciones técnicas
Coordinación con equipos legales internos y externos
Rehearsal de presentaciones técnicas

Colaboración con Autoridades

Protocolos de Cooperación:

Canales de comunicación establecidos con fuerzas del orden
Procedimientos para requerimientos judiciales
Protocolos de transferencia de evidencia a autoridades
Acuerdos de confidencialidad cuando sea apropiado

Consideraciones Jurisdiccionales:

Cumplimiento con leyes locales de privacidad
Requisitos de notificación a autoridades regulatorias
Protocolos para evidencia que cruza fronteras
Coordinación con equipos legales especializados

👥 Roles y Responsabilidades

CISO: Autorizar investigaciones y supervisar cumplimiento de políticas
Lead Forensic Investigator: Dirigir investigaciones técnicas y validar hallazgos
Forensic Analysts: Ejecutar análisis técnico y documentar evidencia
Evidence Custodian: Mantener integridad de cadena de custodia
Legal Team: Asegurar admisibilidad legal y coordinar con autoridades
IT Operations: Proporcionar acceso técnico y soporte durante recolección

📊 Cumplimiento y Medición

Métricas de Calidad

100% de evidencia recolectada con cadena de custodia completa
0 casos de compromiso de integridad de evidencia
95% de investigaciones completadas dentro de SLA establecido
100% de reportes forenses validados por peer review

Indicadores de Efectividad

Tiempo promedio de activación de equipo forense: < 2 horas
Porcentaje de evidencia admitida en procedimientos legales: > 95%
Número de IoCs identificados y compartidos con threat intelligence
Efectividad de recomendaciones implementadas post-investigación

Auditorías y Verificaciones

Auditoría mensual de integridad de evidencia almacenada
Revisión trimestral de procedimientos y herramientas
Certificación anual de personal forense
Evaluación externa de capacidades forenses cada 2 años

🚨 Incumplimiento

Violaciones de Cadena de Custodia

Compromiso de Evidencia:

Investigación inmediata del incidente
Notificación al equipo legal y auditoría
Posible invalidación de evidencia afectada
Acciones disciplinarias según políticas de RRHH

Incumplimiento de Procedimientos

Desviaciones de Proceso:

Re-entrenamiento obligatorio en procedimientos forenses
Supervisión intensificada por 6 meses
Revisión de certificaciones y competencias
Posible reasignación de responsabilidades

📖 Referencias

ISO 27037:2012 - Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation
ISO 27041:2015 - Guidance on assuring suitability and adequacy of incident investigative method
ISO 27042:2015 - Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence
NIST SP 800-86 - Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response
RFC 3227 - Guidelines for Evidence Collection and Archiving
Plan de Respuesta a Incidentes
Registro de Incidentes y Lecciones Aprendidas

📝 Control de Versiones

Versión	Fecha	Cambios	Autor
1.0.0	Enero 2025	Versión inicial	Equipo Forense Digital

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Última modificación: 25 de agosto de 2025

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